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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于20
05年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于12月14日以专人递交、传真方式发出。应参加会议董事11名，缪文民、郭晓华因出差在外，未参加表决。实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。
同意张腾先生因工作变动原因不再担任公司总经理职务，聘任白晓光先生为公司总经理。（白晓光先生简历附后）
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事发表意见如下：上述议案是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定提出的，经审查，总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》所规定的资格和条件。董事会对上述议案的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次公司总经理的更换、调整合法、有效。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO五年十二月三十一日
白晓光先生简历
白晓光，男，40岁，工学硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任内蒙古第一机械制造集团有限公司科研开发中心副主任、主任、所长，一机集团总经理助理、副总经理。曾荣获国防科工委“9910”工程个人二等功。
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