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上海证券报
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会于2005年12月30日上午在成都市一环路西一段161号珠峰大厦四楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份107，250，000股，占公司总股本的67.74%（本次会议无流通股股东出席），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、《关于续聘审计机构的议案》
同意票107，250，000股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、《关于以公积金弥补亏损的议案》
同意票107，250，000股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2005年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会记录；
2、西藏珠峰工业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会决议；
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
二00五年十二月三十一日
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