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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年12月30日2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号四楼会议室3.召开方式：现场投票方式4.召集人：公司董事会5.主持人：董事戴连荣先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份300016900股、占上市公司有表决权总股份63.97％。2.没有社会公众股股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
《关于用资本公积弥补累积亏损的议案》同意300016900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。同意公司用资本公积中的股本溢价和其他资本公积合计49，736，970.23元弥补累计亏损。弥补后母公司未分配利润为-190，473，450.15元。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
2005年12月30日
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