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上海证券报
金地（集团）股份有限公司董事会2005年第十二次临时会议于2005年12月27日发出会议通知，并于12月29日15：00，在金地集团总部第一会议室召开（其中赵汉忠董事、童红卫董事、陈劲独立董事在上海，黄晶生独立董事、于韶光独立董事在北京通过视屏参加了此次董事会）。此次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
公司现有董事十五人，其中BillHuang董事、黄昕董事因公务未能亲自出席本次董事会，分别委托张华纲董事、郭国强董事行使表决权。与会董事审议并以书面逐项表决方式通过了以下事项：
一、关于发行10亿元短期融资券的议案
董事会同意公司向中国人民银行申请发行10亿元短期融资券，用于补充流动资金。该短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
本议案将提交下次股东大会审议。
二、关于提取2004年度延期支付计划激励基金的议案
根据本公司《长期激励制度管理办法》制订《金地（集团）股份有限公司2004年度延期支付激励计划》。2004年度延期支付计划激励基金的提取金额为31，462，998.48元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○五年十二月二十九日
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