山西通宝能源股份有限公司五届董事会十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司五届董事会十二次会议于2005年12月27日在公司会议室 召开，应到董事7名，实到7名，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并通过了如下决议:

　　审议通过了《山西通宝能源股份有限公司关于整改措施报告》的议案(报告内容见附件)。

　　特此公告。

　　山西通宝

能源股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十九日