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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
天地源股份有限公司(以下简称“公司”)2005年临时股东大会于2005年12月29日上午九点于西安高新技术产业开发区高新国际商务中心公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数512435100股，占公司股份总额的71.1614%。以上股份全部为非流通股，本次会议无流通股股东参加。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳政先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票方式，通过了“关于购买西部信息大厦的议案”。(详见12月28日天地源股份有限公司2005年临时股东大会会议资料)此议案涉及关联交易，关联股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司进行了回避，没有参加表决。
该议案的表决结果为:同意20968800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东高新地产持有491466300股，本次会议回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦金通律师事务所刘凤良律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为:天地源股份有限公司2005年临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
天地源股份有限公司
2005年12月29日
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