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上海证券报
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
l本次会议没有否决或修改提案的情况
l本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日在公司八楼会议室召开，出席会议26人，其中股东及股东授权代表8人，代表股份数量7，824.7217万股，占公司总股本的32.12%，其中法人股7，821.32万股，社会公众股3.4017万股。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由副董事长张云琦先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于以公积金弥补公司累计亏损的议案》。
有效表决票为7，450.7217万股(其中一名股东中途退席，未计入有效表决票总数)，同意票6，403.5217万股，占本次会议有效表决票总数的85.94%；弃权票1，047.2万股，占本次会议有效表决票总数的14.06%；无反对票。
其中:非流通股同意票6，400.12万股，占本次会议非流通股有效表决票总数的85.94%；弃权票1，047.2万股，占本次会议非流通股有效表决票总数的14.06%；无反对票。
流通股同意票3.4017万股，占本次会议流通股有效表决票总数的100%，无反对票，无弃权票。
三、律师见证情况:
本公司聘请高盛集团律师事务所董书涛、郑云鹏律师出席本次股东大会，并出具了《法律意见书》，确认公司2005年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录:
(一)2005年第一次临时股东大会会议记录；
(二)高盛集团律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00五年十二月二十九日
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