天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第二次临时会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第二次临时会议通知以书面形 式于2005年12月23日发出，会议于2005年12月29日上午9:30在公司九楼小会议室召开。应出席董事六人，实出席董事六人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议:

　　一、审议并通过公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海

证券有限责任公司捌仟万股股权的议案。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过公司《关联交易公告》。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同时披露的《关联交易公告》。

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月29日