天津百利特精电气股份有限公司董事会二届二十五次（临时）会议决议公告暨召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会二届二十五次（临时）会议于2005年12月27 日在天津市百利电气有限公司召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2005年12月23日发出。董事应到九人，实到七人，赵元荟、方文森未出席会议。公司监事两人及部分公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　一、同意公司与公司的控股股东天津液压机械（集团）有限公司（下称：液压集团）于2005年12月23日在天津市签订的《产品购买协议》（下称：协议）。本公司将帐面净值为1802.11万元的产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。

　　同意五票，反对○票，弃权○票。参会的两位独立董事均同意，关联董事张文利、张耀臣均已回避表决。

　　二、同意公司与液压集团于2005年12月26日在天津市签订的《协议书》。为解决公司铸造分厂房屋建筑物和土地使用权产权分置问题，液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，图号为304-100-10，面积为53743.6平方米，地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。

　　同意五票，反对○票，弃权○票。参会的两位独立董事均同意，关联董事张文利、张耀臣均已回避表决。

　　公司董事会定于2006年1月28日召开公司二○○六年第一次临时股东大会审议上述关联交易事项。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十八日

　　天津百利特精电气股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年1月28日上午9:00

　　二、会议地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司二楼会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、股权登记日：2006年1月23日

　　五、会议议题

　　审议公司关联交易事项（详情见同日刊登的公司关联交易公告，编号2005-31）。

　　六、会议出席对象

　　1、2006年1月23日下午上海

证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和聘任律师。

　　七、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

　　4、登记地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司收发室。

　　5、登记时间：2006年1月27日9:00～12:00，13:00～16:00

　　八、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话[phone]，传真：[phone]。

　　3、联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司，

邮政编码：300385

　　4、联系人：梁岩、何啸南、邵立慧

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人出席天津百利特精电气股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会。

　　1、委托人姓名：委托人身份证号码：

　　2、代理人姓名：代理人身份证号码：

　　3、委托人股东帐号：委托人持有股数：

　　4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　5、如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　6、授权委托书签发日期：

　　7、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　特此通知

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十八日