湖南金果实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　湖南金果实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年12月22日以通讯形式召开。本次会议应通知监事5人，实际通知监事4人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司与湖南湘投控股集团有限公司进行资产置换的议案，并以送达或传真方式形成决议。

　　在公司与湖南湘投控股集团有限公司进行的资产置换中，公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》，公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产置换出具了相应的独立意见。该置换是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于提高公司的整体获利能力和抗风险能力，增强公司可持续性发展能力和市场竞争力。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　监事会

　　二○○五年十二月二十九日