北京首钢股份有限公司董事会关于不调整可转债转股价格的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　●重要提示:转股价格暂不调整，仍为3.63元

　　北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》，于2005年12月23日发出了召开临时董事会的通知，12月28日以通讯表决方式召开了第五次临时会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于不调整可转债转股价格的议案》。公司可转债转股价格仍为3.63元。

　　自2005年10月28日至12月14日的20个交易日中，我公司

股票收盘价格连续低于转股价格的90%，已符合公司《发行可转换公司债券募集说明书》“发行条款”规定的有关“转股价格修正条款”的条件:当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权在不超过10%(含)的幅度内向下修正转股价格。

　　董事会经研究，决定暂不调整公司可转债转股价格。

　　北京

首钢股份有限公司董事会

　　2005年12月28日