武汉道博股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　l本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　l本次会议无新提案提交表决

　　武汉道博股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月28日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长刘家清先生召集并主持，出席股东及股东授权代表3人，代表股份数为3472万股，占公司总股份10，444.4万股的33.24%，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事及高级管理人员计7人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下议案:

　　一、关于以

公积金弥补累计未弥补亏损的议案

　　同意3472万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　二、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案

　　同意3472万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　三、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案

　　同意3472万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和道博股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二OO五年十二月二十九日