重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届八次董事会会议通知于2005年12月20日以传真、电话和专人送达等发 式发出，会议于2005年12月28日在公司本部会议室以通讯方式召开。公司7名董事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事认真审议，形成了如下决议:

　　一、审议通过了《关于对重庆证监局检查情况的整改报告》；

　　二、审议通过了《关于补充审议以土地、机器设备进行抵押贷款的议案》。

　　公司在2003年因发展生产经营需要分别将公司的六宗土地及部份

　　机器设备作为贷款抵押物向银行分别贷款2600万元、2400万元、2250万元人民币。

　　公司以此次重庆证监局检查为契机，规范公司运作，补充完善相关的手续，己提交董事会补充审议通过。

　　特此公告！

　　附件:关于对重庆监管局检查情况的整改报告.

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二00五年十二月二十八日