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上海证券报
一、会议召开和出席情况
中宝科控投资股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月28日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代理人3人，代表3名股东
持有表决权的股份3281.199万股，占公司股份总数的13.1%，其中非流通股股东代理人1人，代表有表决权股份3238.443万股，占公司股份总数的12.9%，流通股股东及代理人2名，代表有表决权股份427560股，占公司股份总数的0.17%。会议由董事长吴建元先生主持，部分公司高级管理人员及监事参加会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
因本次会议议题涉及关联交易，第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司已在承诺在本次会议上放弃对以下议案的表决。经与会股东审议，大会采取记名多数投票方式，审议通过了以下决议:
1、通过了转让对北京经易智业投资有限公司及其法定代表人的27，068，739.08元应收账款的议案。
同意该项议案的有效表决股数为3281.199万股，占出席会议有效表决权的100%，其中法人股东同意的股数为3238.443万股，占出席会议有效表决权的98.7%，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股东同意的股数为42.756万股，占出席会议有效表决权的1.3%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
2、通过了转让对北京戴梦得首饰制造有限责任公司的6，140，167.52元应收账款的议案。
同意该项议案的有效表决股数为3281.199万股，占出席会议有效表决权的100%，其中法人股东同意的股数为3238.443万股，占出席会议有效表决权的98.7%，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股东同意的股数为42.756万股，占出席会议有效表决权的1.3%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
3、通过了转让对北京戴梦得回龙观首饰有限公司的700，000元应收账款的议案。
同意该项议案的有效表决股数为3281.199万股，占出席会议有效表决权的100%，其中法人股东同意的股数为3238.443万股，占出席会议有效表决权的98.7%，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股东同意的股数为42.756万股，占出席会议有效表决权的1.3%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
4、通过了转让对经易期货经纪有限公司的376，254元应收账款的议案。
同意该项议案的有效表决股数为3281.199万股，占出席会议有效表决权的100%，其中法人股东同意的股数为3238.443万股，占出席会议有效表决权的98.7%，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股东同意的股数为42.756万股，占出席会议有效表决权的1.3%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
5、通过了转让对骏业珠宝有限责任公司的13，592，697.92元的应收账款。
同意该项议案的有效表决股数为3281.199万股，占出席会议有效表决权的100%，其中法人股东同意的股数为3238.443万股，占出席会议有效表决权的98.7%，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股东同意的股数为42.756万股，占出席会议有效表决权的1.3%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
以上议案的详细内容请见11月26日的《中国证券报》《上海证券报》上本公司的临时公告。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决议合法有效。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00五年十二月二十八日
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