中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年12月29日 02:56 上海证券报网络版

　　上海证券报

　　2005年12月18日，本公司以书面方式通知召开中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议，会议于2005年12月28日上午在嘉兴公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事七名，实到七名。部分公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长吴建元先生主持，全部以赞成票通过了以下议案:

　　为提高工作效率，减少工作费用，经董事会审议，决定改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构，中磊会计师事务所有限责任公司为了本公司股权分置改革的需要，已为本公司出具了2005年1-9月份审计报告。本公司不再聘请中天华正会计师事务所为本公司的审计机构。

　　同意将该议案提交本公司下一次临时股东大会审议。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　2005年12月28日