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上海证券报
成都海发(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年12月28日上午9:30在成都大酒店多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表18人，代表股份38，579，000股，占公司总股本的55.11%，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由江涛董事长主持，公司董事、高级管理人员
、监事出席了本次会议，会议由上海精诚申衡律师事务所王春杰律师进行了见证并出具了法律意见书。会议以记名投票方式分别对列入议事日程的议案进行了逐项表决，各项议案的表决结果如下:
一、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。赞成票所代表的股份38，568，000股，占出席股东代表股份的99.97%，反对票为4，000股，占出席股东代表股份的0.01%，弃权票为7，000股，占出席股东代表股份的0.02%。
二、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。赞成票所代表的股份38，568，000股，占出席股东代表股份的99.97%，反对票为4，000股，占出席股东代表股份的0.01%，弃权票为7，000股，占出席股东代表股份的0.02%。
三、审议通过《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》。赞成票所代表的股份38，528，000股，占出席股东代表股份的99.87%，反对票为9，000股，占出席股东代表股份的0.02%，弃权票为42，000股，占出席股东代表股份的0.11%。
四、审议通过《公司2004年度利润不分配的议案》。赞成票所代表的股份38，528，000股，占出席股东代表股份的99.87%，反对票为11，000股，占出席股东代表股份的0.03%，弃权票为40，000股，占出席股东代表股份的0.10%。
五、审议通过关于聘用西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。赞成票所代表的股份38，568，000股，占出席股东代表股份的99.97%，反对票为4，000股，占出席股东代表股份的0.01%，弃权票为7，000股，占出席股东代表股份的0.02%。
特此公告。
成都海发(集团)股份有限公司
董事会
2005年12月28日
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