国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议的会议通知于2005年12月16 日以书面方式发出，会议于2005年12月28日下午2:00在国电南自科技园1号会议室如期召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事王开田先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事姜宁先生事行使表决权。公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。到会董事一致推举杨勇董事主持会议，经与会董事审议，会议全票通过了以下决议:

　　一、选举杨勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年；

　　附杨勇先生简历:

　　杨勇先生，1955年4月出生，毕业于牡丹江电力学校机械专业，大专学历，高级工程师，中共党员，全国“五一劳动奖章”获得者，黑龙江省劳动模范。曾在黑龙江省委党校党政干部专业脱产学习两年，曾任:牡丹江第二发电厂纪委副书记、党委工作部主任、党委副书记、第一副厂长、党委书记，富拉尔基发电总厂党委书记、厂长，中国华电集团富拉尔基发电总厂厂长，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事长。现任:中国华电工程(集团)有限公司总经理、党组书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

　　二、选举白绍桐先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年；

　　附白绍桐先生简历:

　　白绍桐先生，1963年2月出生，毕业于东北电力学院，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任:电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程(集团)总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程(集团)总公司副总经理、党组成员，中国华电工程(集团)公司副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长。现任:中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

　　三、聘任吴济安先生担任公司总经理，任期三年；

　　附吴济安先生简历:

　　吴济安先生，1960年出生，工学硕士，高级工程师，中共党员，享受国务院特殊贡献专家津贴。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护室副主任，主设备保护分厂副厂长，总厂厂长助理、副厂长兼总工程师、厂长，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会副董事长、董事、总经理。现任:江苏省电机工程学会继电保护专委会副主任委员，电力行业继电保护标委会副主任，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

　　四、聘任邹峰先生担任公司董事会秘书，任期三年；

　　附邹峰先生简历:

　　邹峰先生，1965年出生，1987年毕业于华中理工大学，工学学士，1996年毕业于中国人民大学，经济学硕士，高级工程师，中共党员。先后担任:电力工业部电力机械局计划处副处长，中国华电工程(集团)公司发展计划部副主任，国电南京自动化股份有限公司第一、第二届董事会董事会秘书。

　　五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》第108条之规定，经公司总经理提名:聘任李克成先生担任公司副总经理；聘任郭效军先生担任公司副总经理兼总工程师；聘任张加康先生担任公司副总经理；聘任孙志杰先生担任公司副总经理；聘任经海林先生担任公司财务总监。

　　上述人员任期三年。

　　附高级管理人员简历:

　　李克成先生:1957年出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。先后担任:电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理；中国管理科学学会高级会员、特邀研究员。

　　郭效军先生:1965年出生，毕业于华中理工大学电力系统及其自动化专业，工学硕士，高级工程师，中共党员。先后担任:电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师。

　　张加康先生:1966年出生，武汉大学计算机科学系毕业，理学学士。先后担任:南京有线电厂通信技术研究所通信监控系统首席软件设计师；南京银山电子有限公司开发部产品软件主持设计师、主任工程师，南京银山电子有限公司副总经理、副总工程师，南京银山网络有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理。

　　孙志杰先生:1962年出生，大学本科，高级工程师。曾在国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂、线路保护分厂从事产品开发，总厂销售处从事产品销售工作。先后担任:国电南京自动化股份有限公司第一届、第二届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司南京新宁电力技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼南京新宁电力技术有限公司总经理。

　　经海林先生:1968年出生，工商管理硕士，会计师，中共党员。先后担任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监。

　　六、聘任肖宁先生担任公司董事会证券事务代表，任期三年；

　　附肖宁先生简历:

　　肖宁先生，1959年出生，研究生，高级工程师，中共党员。曾任国电南京自动化股份有限公司第一、第二届董事会证券事务代表。现任:国电南京自动化股份有限公司证券部主任。

　　七、同意《关于在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地的议案》

　　面对电力体制改革发展变化的新形势，董事会决定投资4200万元在北京中关村软件园“电力硅谷”购置约5100m2房产，设立“国电南自科研及市场产业化基地”。公司董事会认为投资设立该基地的具有以下重要意义:

　　(1)在电力行业集团管理决策层和生产制造服务企业之间建立起有效的渠道，搭建好一个沟通、对话、交流和服务的平台与窗口，通过市场机制，形成产品、信息、资金、技术、人才等方面的快速响应，从而更好地为电力行业服务，提供更为优质可靠的产品，满足电力行业快速发展的需要。通过电力硅谷这一载体，产生电力生产制造服务行业的集聚效应，快速实现市场规模和效益最大化的目标，在激烈的市场竞争中达到几方多赢的局面。

　　(2)符合国电南自未来发展战略布局。北京地处中国政治、经济、文化和信息中心，其地缘优势、人才优势、信息优势、人脉资源等非其它区域所能比拟。在北京设立科研及市场产业化基地，具备研发基地、人才储备、市场拓展、产品展示、信息沟通等有效功能，对实现“立足于华电集团，面向全国发电企业及电网公司提供优质服务”的市场理念必将发挥重要作用。对国电南自的未来发展具有战略意义。

　　(3)有利于塑造国电南自形象、提升市场地位。借助于设在北京中关村软件园电力硅谷的“桥头堡”--国电南自科研与产品展示基地，以此构架起与国网公司及五大发电公司的联系与交流的桥梁，以创造出较大的社会效益和经济效益。

　　(4)有利于行业整合与人才储备。国电南自凭借多年积淀的品牌效应，不断完善的管理机制，有一定

竞争力的薪酬体制和软件园一流的工作环境，将引进一批同业核心技术骨干及北京著名高校、科研院所的优秀人才在国电南自这个舞台上尽展才华，在实现人生价值的同时也为国电南自及公司全体股东创造财富。国电南自将在此建立清华南自电力电子应用技术研究所，重点研究发展变频调速产品、以及市场急需的热工自动化产品和其它节能自动化新产品，加快实施公司未来发展战略。

　　(5)可充分享受入园企业优惠政策。

　　(6)“中国第一、世界一流”的中关村软件园环境优美，其楼盘具有较大的增值空间。

　　购置项目基本情况:

　　由2栋三层商务楼组成的中关村软件园电力硅谷将于2006年完工，该项目地上面积约13200m2，地下面积约5200m2。公司拟购置约5100m2的房产，其中地上3层(约1100m2/层)共3300m2，地下1层(层高4.5米)约1800m2。该项目总投资为4200万元。

　　购置项目用途:

　　公司计划安排地上1层1000m2用于公司“形象与产品展示”，2--3层2000m2用于建立电力电子应用技术研究所、热工自动化产品及其它新产品的研发；地下面积约1800m2作为试验室和产业化基地。

　　公司董事会授权公司经营层办理投资设立国电南自(北京)科研与市场产业化基地的相关事宜。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月28日