国电南京自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议的会议通知于2005年12月16日以书面方式发出，会议于2005年12月28日下午1:30在国电南自科技园2号会议室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议:

　　选举李之宁先生担任公司第三届监事会召集人，任期三年。

　　附李之宁先生简历:

　　李之宁先生，1955年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席，国电南京自动化股份有限公司第一、第二届监事会召集人。现任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席，国电南京自动化股份有限公司第三届监事会监事。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2005年12月28日