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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2005年12月27日以通讯方式召开第三届董事会第七次临时会议。会议应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以通讯表决方式一致审议通过如下决议。
一、审议通过关于上海盛东国际集装箱码头有限公司投资上海亚东国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案
为了加快上海国际航运中心的建设，进一步提高公司的码头装卸能力，董事会同意本公司控股子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司联合HutchisonPortsYangshanLimited、APMTerminalsYangshanCompanyLimited、COSCOPorts(Yangshan)Limited、中海码头发展有限公司共同投资组建上海亚东国际集装箱码头有限公司(暂定名，以下简称亚东公司)，负责投资、收购、建设、管理和经营洋山二期码头。
亚东公司的注册资本拟为40亿元人民币，其中上海盛东国际集装箱码头有限公司以现金出资64000万元人民币，占16％股权；HutchisonPortsYangshanLimited以现金出资等值128000万元人民币的外汇，占32％股权；APMTerminalsYangshanCompanyLimited以现金出资等值128000万元人民币的外汇，占32％股权；COSCOPorts(Yangshan)Limited以现金出资等值40000万元人民币的外汇，占10％股权；中海码头发展有限公司以现金出资40000万元人民币，占10％股权。
亚东公司的经营范围为:投资、建设、经营和管理洋山二期码头及其他集装箱码头以及该等码头作业所需的所有辅助设施；国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、货运站的经营和管理及港区内运输；上述业务相关的技术咨询及提供信息咨询服务。
成立亚东公司合资协议及章程需经国家有权部门审批后才能生效。
二、审议通过关于上海盛东国际集装箱码头有限公司投资上海深水港国际物流有限公司的议案
为配合洋山深水港一期码头的经营，更好地为洋山深水港服务，董事会同意本公司控股子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司联合上海同盛物流园区投资开发公司共同组建上海深水港国际物流有限公司(以下简称深水港物流公司)。
上海同盛物流园区投资开发公司由上海同盛投资(集团)有限公司联合上海海港新城投资开发有限公司共同投资组建，注册资本为10亿元人民币。其中上海同盛投资(集团)有限公司占70％股权，上海同盛投资(集团)有限公司又为本公司控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司的非控股股东，占19％股权，故上海同盛投资(集团)有限公司为本公司间接非控股股东。
深水港物流公司的注册资本拟为6亿元人民币，其中上海盛东国际集装箱码头有限公司以现金出资3亿元人民币，占50％股权；上海同盛物流园区投资开发公司以在建工程加现金出资，其中洋山深水港区一期工程芦潮港辅助作业区(包括危险品作业区)在建工程经上海东洲资产评估有限公司评估作价为人民币299586959.5元，现金出资413040.5元，占50％股权。
深水港物流公司的经营范围为:集装箱装卸、堆存及存货管理，公共保税仓库及一般仓库业务，集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁，仓储、保管、加工、货运、配送、货运及物流信息管理，集装箱货物查验服务，国际货运代理，港口设施、设备租赁、港口辅助设施的建设、管理和经营，物流咨询及保管业务。(涉及行政许可证的凭许可证经营)
三、审议通过关于上海集祥货运有限公司受让上海国际港务(集团)股份有限公司水平运输设备的议案
该交易属关联交易，关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为“2005-043”的《关联交易公告》。
特此公告！
上海港集装箱股份有限公司董事会
2005年12月28日
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