包头明天科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(下称:“本公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2 005年10月27日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2005年11月7日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议:

　　一、本公司为天津鑫宇

高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行办理银行承兑汇票3200万元提供50%的担保，担保额度为1600万元。担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。

　　同意票9票，全票通过。

　　二、本公司为控股子公司内蒙古海吉氯碱

化工股份有限公司向中国建设银行乌海市分行办理银行承兑汇票15000万元提供50%的担保，担保额度为7500万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。

　　同意票9票，全票通过。

　　三、本公司为控股子公司包头双环化工集团股份有限公司向包头市

商业银行营业部申请办理流动资金贷款提供担保，担保额度为3000万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。

　　同意票9票，全票通过。

　　公司近期发布对外担保专项公告。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二OO五年十二月二十七日