山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　2流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份的对价安排。

　　2流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　2方案实施股权登记日:2005年12月29日。

　　22005年12月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　2对价股份上市流通日:2005年12月30日。

　　22005年12月30日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股权分置改革方案已经2005年12月22日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革对价方案

　　1、对价方案:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份的对价安排。

　　2、非流通股股东承诺事项:

　　(1)全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　(2)全体非流通股股东特别承诺:

　　A、中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。

　　B、自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在漳泽电力每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红不少于漳泽电力当年实现的可供投资者分配利润的65%。

　　3、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　4、支付对价的对象和范围:截至2005年12月29日下午深圳证券交易所收市

　　后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体漳泽电力流通股股东。

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　序号日期事项是否停牌

　　12005年12月28日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌

　　22005年12月29日实施股权分置改革方案股权登记日继续停牌

　　32005年12月30日①原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，流通股股东获付对价股份到账日恢复交易

　　②对价股份上市流通日

　　③公司股票复牌，公司股票简称由“漳泽电力”变更为“G漳电”

　　④当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算

　　42006年1月4日公司股票设涨跌幅限制，以前一日为基期纳入指数计算正常交易

　　四、对价股份安排实施办法

　　非流通股股东向流通股股东安排的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、方案实施前后股本结构变化

　　本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为848，250，000股，其中，非流通股股数为614，250，000股，占公司总股本的72.41%；流通股股数为234，000，000股，占公司总股本的27.59%。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为848，250，000股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的流通股股数为539，394，627股，占公司总股本的63.59%；无限售条件的流通股股数为308，855，373股，占公司总股本的36.41%。

　　六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　七、非流通股股东执行对价安排的具体情况

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行数量执行对价安排后

　　持股数(股)占总股本比例(%)本次执行对价安排股份数量(股)本次执行对价安排现金金额(元)持股数(股)占总股本比例(%)

　　1中国电力投资集团公司350，122，50041.2742，681，600--307，440，90036.24

　　2山西国际电力集团有限公司264，127，50031.1432，198，400--231，929，10027.34

　　合计614，250，00072.4174，880，000--539，370，00063.59

　　八、咨询联系办法

　　联系电话:[phone]

　　传真:[phone]

　　联系人:王一峰王亮

　　联系地址:山西省太原市五一路197号

　　

邮政编码:030009

　　九、备查文件

　　1．山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告

　　2．山西科贝律师事务所关于山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月二十八日

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