上海联华合纤股份有限公司五届三次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　2005年12月16日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届三次董事会会议，对公司为控股子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行承兑汇票提供担保的议案进行审议。

　　2005年12月26日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经认真审议，形成决议如下:

　　一、以8票赞同，王兵董事、阮炜董事2票弃权，章建新董事1票反对，审议通过了《关于为控股子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行承兑汇票提供担保的议案》。

　　1、承兑金额:不超过人民币贰千万元

　　2、承兑期限:三个月，自实际承兑之日起开始计算

　　3、承兑比例:1:5

　　4、承兑利率:本次承兑月利率为0.8%

　　5、承兑用途:贸易业务资金周转

　　6、生效条件:经公司董事会批准后实施

　　二、董事关于对以上议案投弃权票、反对票的说明:

　　王兵、阮炜董事说明:对此议案的融资方式及融资利息的成本持保留意见；

　　章建新董事说明:对被担保企业情况不够了解。

　　特此公告。

　　上海联华合纤股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月26日