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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新增议案的情况；
3、公司近期将发布《三普药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间:2005年12月26日(星期一)上午9:00；
网络投票时间:2005年12月22日--12月26日期间交易日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00。
2、召开地点:江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司三楼会议室
3、召开方式:现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长蒋锡培先生
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及有关股权分置改革等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表573名，代表股份98，808，705股，占公司总股本的82.34%，其中流通股股东及授权代表568名，代表股份10，008，705股，占公司流通股股份总数的33.36%，占公司总股本的8.34%。
2、参加本次相关股东会议表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表5名，代表股份88，800，000股，占公司总股本的74%；出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表4名，代表股份358，190股，占公司流股股份总数的1.19%，占公司总股本的0.3%。。
3、参加网络投票的流通股股东564名，代表股份9，650，515股，占公司流通股股份总数的32.17%，占公司总股本的8.04%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议了《三普药业股份有限公司股权分置改革方案》，表决结果如下:
单位:股
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东98，808，70595，911，6642，891，6415，40097.07%
流通股股东10，008，7057，111，6642，891，6415，40071.05%
非流通股股东88，800，00088，800，00000100%
其中参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况
序号股东名称持股数(股)表决情况
1南京倍源投资咨询有限公司797400同意
2张立群287000同意
3王松楠240000同意
4张源远212400反对
5杨士英137700同意
6罗辉104700同意
7杨亚楠104400同意
8施建国104000反对
9谢玉芳101900同意
10杜欣100600同意
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所:上海东方华银律师事务所
2、见证律师:王建文先生
3、结论性意见:本次相关股东会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次相关股东会议决议是合法有效的。
六、备查文件
1、三普药业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
三普药业股份有限公司
2005年12月26日
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