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上海证券报
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议的通知于2005年12月21日以书
面方式发出。该次会议于2005年12月27日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。洪汝乾董事、孙雁芳董事因另有公务未能亲自出席，书面委托许鲁平董事、李国栋董事代为出席并表决。会议由董事长许鲁平先生主持，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，通过了以下决议:
1.补充审议通过《关于确认国债投资的议案》；
公司于2003年7月，将从闽发证券取得的2000万元国债质押借款，通过上海锡丰国际贸易有限公司的证券账户购买了2000万元国债，并托管于闽发证券(详见公司2004年年度报告附注11“其他重要事项”)。经与会董事审议，确认并同意该投资事项。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于对国债投资计提减值准备的议案》；
鉴于闽发证券已被证监会取消行政业务许可并责令关闭，公司投资并托管于闽发证券的国债回收风险进一步加大。基于谨慎性原则，公司董事会决定2005年度对国债投资计提减值准备74，851，019.68元。
此次提取后，公司已提取的减值准备总额为120，833，851.64元，达到公司全部国债未收回部分的97%。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于对公司2005年度业绩预告进行修正公告的议案》；
具体内容详见同日公司《2005年度业绩预告修正公告》(公告编号:临2005-023)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于为大丰庆丰纺织有限公司提供5000万元担保额度的议案》。
具体内容详见同日公司《对外担保公告》(公告编号:临2005-024)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第2、4项议案尚需提交公司股东大会批准，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
无锡庆丰股份有限公司
董事会
2005年12月28日
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