桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2005年12月27日在公司会议室召开了第四届董事会第 二十二次会议，本次会议应到董事5人，实到董事3人，公司董事伏卧龙先生及独立董事张国强先生因公出差，分别委托胡建平先生、吴建祥先生代为出席本次董事会会议并代为表决。公司全体监事列席会议。会议由公司董事、总经理胡建平先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》之规定。

　　会议审议并通过了《关于出售下属控股子公司桂林集琦中药产业投资有限公司10%股权的议案》，同意以7680万元的价格出让桂林集琦中药产业投资有限公司10%的股权。并签订《股权转让合同》，全权委托董事长职权代行人胡建平先生处理。

　　表决结果:5票同意；0票弃权；0票反对。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月二十八日