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上海证券报
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中卫国脉通信股份有限公司股东大会2005年第二次(临时)会议于2005年12月27日上
午9:00时正在上海影城召开。参加表决的股东及股东代表共18人，代表股份256，180，864(二亿五仟六佰拾八万零八佰六拾四)股，占公司总股本的63.8264％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共0人，代表股份0(零)股，占所有流通股股份总数的0.0000％，占公司总股本的0.0000％；参加会议的流通股股东代表共14人，代表股份4，144(四仟一佰四拾四)股，占公司所有流通股股份总数的0.0068％，占公司股份总数的0.0010％。
一、关于修改《公司章程》的议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7204，143199.9984％
流通股股东4，14404，14310.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7204，143199.9984％
流通股股东4，14404，14310.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
三、关于修改《董事会议事规则》的议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7204，02312199.9984％
流通股股东4，14404，0231210.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
四、关于修改《监事会仪事规则》的议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7204，141399.9984％
流通股股东4，14404，14130.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
五、关于聘请利安达信隆会计师事务所议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7203，92422099.9984％
流通股股东4，14403，9242200.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
六、关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司200万股法人股的议案
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东256，180，864256，176，7204，03411099.9984％
流通股股东4，14404，0341100.0000％
非流通股股东256，176，720256，176，72000100.0000％
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师到场见证并出具法律意见书，认为本公司股东大会2005年度第一次会议(暨2004年年会)的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
中卫国脉通信股份有限公司
董事会
2005年12月27日
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