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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2005年12月26日在公司会议室召开了第四届董事会第
二十一次会议，本次应到董事5人，实到董事3人，公司董事伏卧龙先生及独立董事张国强先生因公出差，分别委托胡建平先生、吴建祥先生代为出席本次董事会会议并代为表决。公司全体监事列席会议。会议由公司董事、总经理胡建平先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》之规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》。提请2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:5票同意；0票弃权；0票反对。
二、《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。具体修改条文如下:
原条文:“第一百二十四条董事会由七名董事组成，设董事长一人。公司不设副董事长。”
修改为:“第一百二十四条董事会由七名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。副董事长由董事长提名，经董事会选举产生。”提请2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:5票同意；0票弃权；0票反对。
三、《关于在2006年1月27日召开桂林集琦药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案》，审议上述表决通过的两个议案。
表决结果:5票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司
董事会
二○○五年十二月二十八日
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