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上海证券报
江苏悦达投资股份有限公司2005年12月12日以书面形式通知各位董事召开第五届董事会第十三次会议，会议时间：2005年12月22日，会议地点：南京名人城市酒店。会议应到董事12人，实到董事9人，董事长胡友林先生、董事邵勇先生委托郑潮亚先生代为表决，董事周崇华先生委托董事崔林先生代为表决，列席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事讨论，除本公司第二大股东江苏宏图高科技股份有限公司派出董事徐清反对外其他与会董事一致通过，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案》。
东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“东风悦达起亚”）系由韩国起亚自动车株式会社、东风汽车公司和本公司按50％、25％、25％的股份结构共同组建的中外合资轿车制造企业，总投资9800万美元，注册资本7000万美元。现已建成冲压、焊装、涂装、总装、检测等先进工艺生产线，具备年产13万辆轿车的生产能力。主产品千里马、嘉华、远舰、赛拉图系列车型均为引进韩国起亚先进技术精心打造而成，在中国的乘用车市场呈现出极强的竞争力。
2005年10月28日，东风悦达起亚第二工厂在江苏盐城奠基。第二工厂具备整车30万辆、发动机25万台的产能规模，配备冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间和发动机车间等完整的整车生产配套设施。新工厂将按照“一次规划、分步实施”的投资策略，滚动发展。到2010年第二工厂最终建成时，东风悦达起亚第一、二工厂将提升产能规模至43万辆，成为占据中国乘用车市场8％的现代化、综合性乘用车制造企业。
为第二工厂的顺利建成，经江苏省发展和改革委员会苏发改工业发［2004］980号文批准，东风悦达起亚投资总额由9800万美元增加到75800万美元，注册资本由7000万美元增加到29000万美元。增加的22000万美元注册资本，全由三方股东按股权比例出资并分三期到位，第一期10000万美元在公司新的营业执照副本签发之日起1个月内增资到位；第二期6000万美元在6个月内增资到位；第三期6000万美元在12个月内增资到位。本公司共需增加投资5500万美元。
根据公司章程规定，该议案董事会审议通过后，提交公司2005年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司受让江苏悦达集团有限公司持有的汽车项目部分土地使用权的议案》。
具体内容见关联交易公告。关联方董事胡友林、郑潮亚、邵勇在审议时予以回避。
董事徐清认为：1、根据我国入贸协议有关汽车工业保护的承诺，随着关税和非关税保护措施的削减，进口汽车将我国汽车工业的发展形成巨大的冲击；汽车工业是资本和技术密集性产业，国内厂商很难掌握到核心技术；经过几年来的迅速扩张，市场竞争加剧，钢材等关键原材料价格持续上扬，汽车工业的前景不容乐观；投资汽车领域应持慎重态度。故对公司拟出资5500万美元增资东风悦达起亚汽车有限公司的议案不能同意。公司此次对悦达起亚的投资幅度较大，达到了公司净资产的30％，从投资谨慎性角度考虑，建议提请股东大会审议。2、公司受让悦达集团所持有的汽车项目土地使用权项目，经我们调查，此地块位于盐城的开发区，且为工业用地，评估价值有高估的倾向。鉴于此议案系关联交易，从保护上市公司全体股东利益考虑，建议对此地块重新评估，再行审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO五年十二月二十二日
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