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上海证券报
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上海邮电通信设备股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年12月26日上
午10：00在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东（股东授权代理人）共25人，代表股份138，899，184股，占公司股份总额的比例为45.5519%。
其中流通股股东（股东授权代理人）共21人，代表股份320，807股，占公司流通股股份总数的0.2113％，占公司股份总额的比例为0.1052％；
非流通股股东（股东授权代理人）共4人，代表股份138，578，377股，占公司非流通股股份总数的90.5236％，占公司股份总额的比例为45.4467％；
A股股东（股东授权代理人）共19人，代表股份138，595，124股，占公司股份总额的比例为45.4522％；
B股股东（股东授权代理人）共6人，代表股份304，060股，占公司股份总额的比例为0.0997％。
符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
批准《关于修改公司经营范围的议案》。
参加表决的股数为：138，899，184（一亿三仟八佰八拾九万九仟一佰八拾四）股，意见如下：
同意：138，896，807（一亿三仟八佰八拾九万六仟八佰零七）股
占99.9983％
反对：1，267（一仟二佰六拾七）股
占0.0009％
弃权：1，110（一仟一佰拾）股
占0.0008％
参加表决的A股股数为：138，595，124（一亿三仟八佰五拾九万五仟一佰二拾四）股，意见如下：
同意：138，594，857（一亿三仟八佰五拾九万四仟八佰五拾七）股
占99.9998％
反对：267（二佰六拾七）股
占0.0002％
弃权：0（零）股
占0.0000％
参加表决的B股股数为：304，060（三拾万零四仟零六拾）股，意见如下：
同意：301，950（三拾万零一仟九佰五拾）股
占99.3061％
反对：1，000（一仟）股
占0.3289％
弃权：1，110（一仟一佰拾）股
占0.3650％
本公司聘请上海市联合律师事务所律师汪丰先生、毛光年先生出席本次股东大会，并出具《法律见证书》，确认公司2005年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。
备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的法律意见书。
上海邮电通信设备股份有限公司
二00五年十二月二十七日
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