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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月26日召开第三届董事会第七次会议（
临时），本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过如下议案：
一、决议通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行2亿元贷款提供担保的议案。
黑龙江省北大荒米业有限公司系本公司绝对控股子公司，其主营业务为加工、销售大米。2006年度需收购原料150万吨，按每斤平均价格0.85元计算，共需资金25.5亿元，其中约17亿元需通过银行贷款解决。经与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需本公司为其提供担保。
本公司最近一期经审计的净资产40亿元（截止2004年12月31日），根据《董事会议事规则》关于“在所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜：股权投资；实业投资；单项贷款、抵押、质押、担保；购买、出售或置换资产等资产重组。”的规定，本次担保金额为2亿元。
二、决议通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行2亿元贷款提供担保的议案。
黑龙江省北大荒米业有限公司系本公司绝对控股子公司，其主营业务为加工、销售大米。2006年度需收购原料150万吨，按每斤平均价格0.85元计算，共需资金25.5亿元，其中约17亿元需通过银行贷款解决。经与招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需本公司为其提供担保。
本公司最近一期经审计的净资产40亿元（截止2004年12月31日），根据《董事会议事规则》关于“在所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜：股权投资；实业投资；单项贷款、抵押、质押、担保；购买、出售或置换资产等资产重组。”的规定，本次担保金额为2亿元。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO五年十二月二十六日
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