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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新议案提交表决。
本公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月24日在公司二楼报告厅召开。出席会议的股东及股东代表20名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份126，888，876股，占本公司发行在外有表决权股份总额的64.88%，其中非流通股股东7人，代表股份119，523，391股，占公司总股本的61.11%；流通股股东13人，代表股份7，365，485股，占公司总股本的3.77%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长古共伟先生主持。本公司第一大股东持有本公司29.05%的股份，未超过本公司总股份的30%，根据《公司章程》有关规定，因此本次股东大会选举董事未采用累计投票制，其中独立董事单独选举，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》有关条款的决议
《公司章程》第一百二十八条原文：“董事会行使下列职权：……决定公司的经营计划和单笔金额占公司净资产15%以下的投资方案，包括订立重大合同（担保、抵押、借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁）、投资引进等。……”
修改后：“董事会行使下列职权：……决定公司的经营计划和单项金额在占公司净资产15%以下（不含）的投资方案（包括担保、抵押、借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁、投资引进、资产出售和购买等）。上述投资中单项金额超过净资产2%（12个月内累计金额超过净资产6%）（含）的，须经全体董事过三分之二（含）通过。……”
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%，；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
二、公司增设“气瓶检验”经营范围的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
三、选举叶渌为独立董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
四、选举何建国为独立董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
五、选举黄友为独立董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
在选举出3名独立董事后，选举了如下董事：
六、选举古共伟为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
七、选举李书箱为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
八、选举陈健为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
九、选举周江宁为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十、选举郭民为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十一、选举瞿世俊为董事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十二、选举刘川为监事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十三、选举张进为监事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十四、选举赵冰为监事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十五、选举聂勇为监事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
十六、选举崔基道为监事的决议
126，888，876股同意（其中非流通股119，523，391股，流通股7，365，485股），占与会有表决权股份的100%；0股反对，占与会有表决权股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
四川英捷律师事务所杨天均律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司
2005年12月24日
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