湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2005年12月13日以书面方式送达全体监事，会议于2005年12月24日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席朱亿民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

　　一、通过了《湖南郴电国际发展股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　我们认为此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

　　三、通过了《关于临时利用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于续聘天职孜信会计事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第二项、第四项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2005年12月26日