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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况
2、本次会议无新提案提交表决
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告
4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告
一、会议召开和出席情况
美都控股股份有限公司(以下简称“公司”)关于公司股权分置改革的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)以现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式召开。
本次相关股东会议现场会议于2005年12月26日下午14：00在杭州市密渡桥路70号公司会议室召开；本次相关股东会议的网络投票时间为2005年12月22日至12月26日的股票交易时间；本次委托董事会征集投票的时间为2005年12月13日至12月26日。
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共1082人，代表股份91，976，991股，占公司总股本的71.85％。其中：参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共1078人，代表股份14，072，991股，占公司所有流通股股份总数的28.83％，占公司股份总数的10.99％；其中参加网络投票的流通股股东共995人，代表股份11，671，452股，占所有流通股股份总数的23.91％，占公司总股本的9.12％。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。
二、会议议案表决情况
本次相关股东会议审议的议案为《美都控股股份有限公司股权分置改革方案》。
1、公司股权分置改革方案要点：
公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得2.5股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共12，204，000股。
2、投票表决结果：
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比率
全体股东89，431，8322，518，77926，38097.23%
流通股股东11，527，8322，518，77926，38081.91%
非流通股股东77，904，00000100%
其中参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：
股东名称持股数量议案表决情况
楼杨平271，820同意
严水国234，900同意
张德枝221，500同意
龙乔英218，400同意
魏海涛209，900同意
黄尖银203，541同意
梁建国201，100同意
张东祥197，270同意
宋萍萍172，600同意
江平旺172，000同意
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次相关股东会议经浙江九曜律师事务所何江良律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、美都控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
2、浙江九曜律师事务所关于美都控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2005年12月27日
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