江苏舜天股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　江苏舜天股份有限公司监事会于2005年12月8日以书面方式向第五届监事会全体监事候选人发出五届一次会议通知，要求当选监事于2005年12月26日上午临时股东大会结束后参加五届一次会议。公司第五届监事会第一次会议于2005年12月26日在南京市建邺路98号本公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

　　会议经过充分讨论，一致决议选举曹怀娥女士担任公司监事会主席，领导监事会履行各项职责。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二ΟΟ五年十二月二十七日