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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第三次临时股东大会于2005年12月26日上午9:30在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共19名（含委托票），共持有股份数为68，260，835股，占本公司总股份数的45.48%（总股本为150，081，697股），其中与会非流通股股东2名，代表股份数68，036，114股；流通股股东共17名，代表股份数224，721股。本次股东大会审议两项议题，其中议案一由于涉及关联交易事项，公司第一大股东中国华源生命产业有限公司按照《股票上市规则》规定回避表决，该议案有表决权股份总数为6，591，395股；而议案二由出席本次会议有表决权的所有股东进行投票表决，该议案有表决权股份总数为68，260，835股。会议由公司董事会召集，公司董事长陆云良主持，公司监事长许声宏先生、部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。
二、大会审议表决并形成决议
本次股东大会由公司董事长陆云良先生主持，大会审议事项及投票表决后形成决议如下：
(一)、大会以6，591，395股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成6，366，674股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成224，721股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及〈公司重大资产出售暨关联交易报告书〉的议案》。
(二)、大会以68，260，835股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成224，721股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
三、律师见证情况
受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议
见证律师法律意见书
本次大会的有关资料请查阅2005年11月26日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2005-25公告及2005年12月23日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议文件。
特此公告
上海华源制药股份有限公司
二OO五年十二月二十六日
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