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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次大会没有否决或修改议案的情况；
本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海大屯能源股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月26日上午9时，在上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共16人，代表公司股份291，519，420股，占公司股份总数的72.6058%，其中出席本次会议的流通股股东（股东授权代理人）共11人，代表公司股份9，420股，占公司流通股股份总数的0.0086％，占公司股份总数的0.0023％；非流通股股东（股东授权代理人）共5人，代表公司股份291，510，000股，占公司非流通股股份总数的100.0000％，占公司股份总数的72.6034％。出席股东人数及其代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况：
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票表决方式审议并通过以下决议：
（一）审议通过了关于修改上海大屯能源股份有限公司章程的议案（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，，同意291，514，000股，占99.9981％（超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二）；反对5，000股，占0.0017％；弃权420股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意4，000股，占42.4628％；反对5，000股，占53.0786％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
（二）审议通过了关于修改上海大屯能源股份有限公司股东大会会议规则的议案（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，514，000股，占99.9981％；反对5，200股，占0.0018％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意4，000股，占42.4628％；反对5，200股，占55.2017％；弃权220股，占2.3355％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
（三）审议通过了关于签订煤电供应协议的议案（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
同意公司就持续性煤炭、电力供应两项服务交易与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《煤电供应协议》。
总的表决情况：参加表决的股数为18，289，420股，同意18，284，000股，占99.9704％；反对5，000股，占0.0273％；弃权420股，占0.0023％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意4，000股，占42.4628％；反对5，000股，占53.0786％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为18，280，000股，同意18，280，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
本项议案涉及关联交易，根据公司章程及有关法规的规定，关联股东大屯煤电（集团）有限责任公司表决时进行了回避。
（四）审议通过了关于上海大屯能源股份有限公司董事会换届的议案；
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由十五名董事组成，其中五名为独立董事，董事任期三年。大会以累积投票方式逐名表决选举于嘉、王立杰、王金余、纪四平、刘雨忠、乔春华、杨列克、金晨钟、姚惠兴、殷华东、翁庆安、蒋韬、穆翔飞和濮洪九（按姓氏笔划排列）等十四人为公司董事会成员，组成公司第三届董事会（暂缺独立董事一名，待选定后，再提交董事会、股东大会审议），其中：于嘉、王立杰、乔春华和濮洪九（按姓氏笔划排列）为独立董事。（董事、独立董事简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，及2005年11月23日《上海证券报》、《证券时报》）。
具体表决结果如下：
1、选举确定于嘉先生为公司第三届董事会独立董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，900股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权420股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，900股，占94.4798％；反对100股，占1.0616％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
2、选举确定王立杰先生为公司第三届董事会独立董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，900股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，900股，占94.4798％；反对300股，占3.1847％；弃权220股，占2.3355％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
3、选举确定王金余先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，900股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权420股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，900股，占94.4798％；反对100股，占1.0616％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
4、选举确定纪四平先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，900股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，900股，占94.4798％；反对300股，占3.1847％；弃权220股，占2.3355％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
5、选举确定刘雨忠先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，900股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，900股，占94.4798％；反对300股，占3.1847％；弃权220股，占2.3355％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
6、选举确定乔春华先生为公司第三届董事会独立董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权320股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对300股，占3.1847％；弃权320股，占3.3970％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
7、选举确定杨列克先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权520股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对100股，占1.0616％；弃权520股，占5.5201％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
8、选举确定金晨钟先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权520股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对100股，占1.0616％；弃权520股，占5.5201％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
9、选举确定姚惠兴先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权320股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对300股，占3.1847％；弃权320股，占3.3970％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
10、选举确定殷华东先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，，同意291，518，800股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权520股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对100股，占1.0616％；弃权520股，占5.5201％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
11、选举确定翁庆安先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权320股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对300股，占3.1847％；弃权320股，占3.3970％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
12、选举确定蒋韬先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权520股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对100股，占1.0616％；弃权520股，占5.5201％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
13、选举确定穆翔飞先生为公司第三届董事会董事；
总的表决情况：参加表决的股数291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对100股，占0.0000％；弃权520股，占0.0002％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对100股，占1.0616％；弃权520股，占5.5201％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
14、选举确定濮洪九先生为公司第三届董事会独立董事。
总的表决情况：参加表决的股数291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对300股，占0.0001％；弃权320股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对300股，占3.1847％；弃权320股，占3.3970％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
（五）审议通过了关于上海大屯能源股份有限公司监事会换届选举的议案。
公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由十三名监事组成，其中五名为职工监事，监事任期三年。大会逐名表决选举于反修、朱泽虎、许大雄、祁和刚、李玉峰、徐国栋、高丕银、高道云（按姓氏笔划排列）等8人为公司股东代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事井玉库、王明山、刘冬冬、任正军、戚后勤（按姓氏笔划排列）等5人共同组成公司第三届监事会。（监事简历详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，及2005年11月23日《上海证券报》、《证券时报》）。
具体表决结果如下：
1、选举确定于反修先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股同意291，518，800股，占99.9998％；反对200股，占0.0001％；弃权420股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对200股，占2.1231％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
2、选举确定朱泽虎先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对400股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对400股，占4.2463％；弃权220股，占2.3354％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
3、选举确定许大雄先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对200股，占0.0001％；弃权420股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对200股，占2.1231％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
4、选举确定祁和刚先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对400股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对400股，占4.2463％；弃权220股，占2.3354％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
5、选举确定李玉峰先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对400股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对400股，占4.2463％；弃权220股，占2.3354％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
6、选举确定徐国栋先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对200股，占0.0001％；弃权420股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对200股，占2.1231％；弃权420股，占4.4586％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
7、选举确定高丕银先生为公司第三届监事会监事；
总的表决情况：参加表决的股数为291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对400股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对400股，占4.2463％；弃权220股，占2.3354％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
8、选举确定高道云先生为公司第三届监事会监事候。
总的表决情况：参加表决的股数291，519，420股，同意291，518，800股，占99.9998％；反对400股，占0.0001％；弃权220股，占0.0001％。
流通股股东表决情况：参加表决的流通股股数为9，420股，同意8，800股，占93.4183％；反对400股，占4.2463％；弃权220股，占2.3354％。
非流通股股东表决情况：参加表决的非流通股股数为291，510，000股，同意291，510，000股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％。
三、律师见证情况：
董事会聘请上海联合律师事务所毛光年律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2005年12月26日
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