上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年12月16日以书面 和传真形式发出。2005年12月26日上午十一时公司第三届董事会第一次会议在上海虹杨宾馆2楼会议室召开。应到董事14人，实到7人，委托出席7人（其中：董事杨列克书面委托董事刘雨忠出席并表决、董事纪四平书面委托董事姚惠兴出席并表决、董事翁庆安书面委托董事姚惠兴出席并表决、董事殷华东书面委托董事刘雨忠出席并表决、董事蒋韬书面委托董事王金余出席并表决、独立董事濮洪九书面委托独立董事于嘉出席并表决、独立董事王立杰书面委托独立董事于嘉出席并表决），部分公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事刘雨忠先生主持。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过关于选举刘雨忠先生为公司第三届董事会董事长的议案，选举刘雨忠先生为公司第三届董事会董事长（刘雨忠先生简历，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2005年11月23日《上海证券报》、《证券时报》）；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于选举王金余先生为公司第三届董事会副董事长的议案，选举王金余先生为公司第三届董事会副董事长（王金余先生简历，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2005年11月23日《上海证券报》、《证券时报》）；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于继续聘任刘雨忠先生为公司总经理的议案，根据董事长提名，继续聘任刘雨忠先生为公司总经理；

　　公司四名独立董事认为：刘雨忠先生不属于《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，具备合法的任职资格；公司总经理的提名和聘任符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海大屯

能源股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十六日