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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议没有否决或修改提案的情况；
（二）本次会议没有新提案提交表决；
（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2005年12月26日后公司股票继续停牌；
（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2005年12月26日下午2：30
2、网络投票时间为：2005年12月22日-2005年12月26日，每日9：30-11：30，13：00-15：00(非交易日除外)
（二）现场会议召开地点：株洲市芦凇区建设南路58号国宾酒店五楼会议中心
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长朱飞锦
（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次会议参加表决的股东及授权代表共693人，代表本公司股份53，364，124股，占本公司总股本的63.53%。
其中：参加表决的非流通股股东及授权代表11人，代表股份43，021，462股，占公司非流通股股份的75.48%，占公司总股本的51.22%；参加表决的流通股股东及授权代表682人，代表股份10，342，662股，占公司流通股股份的38.31%，占公司总股本的12.31%。
其中：参加现场投票的流通股股东及授权代表4人，代表股份20，716股，占公司流通股股份的0.08%，占公司总股本的0.02%；参加网络投票的流通股股东及授权代表678人，代表股份10，321，946股，占公司流通股股份的38.23%，占公司总股本的12.29%。
三、议案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《株洲千金药业股份有限公司关于中期利润分配及<公司股权分置改革方案>的议案》(简称“股权分置改革方案”)。
本议案的表决结果如下：
（一）、《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东53，364，12452，444，681916，9432，50098.28%
流通股股东10，342，6629，572，679767，4832，50092.56%
非流通股股东43，021，46242，872，002149，460099.65%
表决结果：通过
（二）、参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况：
序号股东名称持股数（股）议案
1长盛成长价值证券投资基金1，000，593同意
2长盛动态精选证券投资基金599，883同意
3长城证券有限责任公司547，444同意
4湘财合丰价值优化型成长类行业基金449，942同意
5杨芳373，200同意
6黄秀兰349，856同意
7长江证券有限责任公司326，775同意
8宋小华290，290同意
9申银万国－花旗－UBSLIMITED231，558同意
10周禾229，394同意
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、株洲千金药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2005年12月26日
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