浙江杭萧钢构股份有限公司以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年12月22日以通讯 方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司增资的议案》：

　　一、广东杭萧钢构有限公司基本情况(以下简称广东杭萧)

　　广东杭萧成立于2004年1月20日，注册资本2000万元，股份公司出资1500万元，占75%的股份，马孝平先生以自有现金出资人民币250万元，占12.5%的股权；尹卫泽先生以自有现金出资人民币250万元，占12.5%的股权。主营业务：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。

　　截止2005年11月30日，广东杭萧总资产为人民币80，644，729.96元，净资产为人民币23，879，734.92元，净利润3，758，237.73，上述财务数据未经

审计。

　　二、增资内容

　　为增强控股子公司广东杭萧的资金实力，拟将广东杭萧的注册资本由目前的人民币2000

　　万元增至2800万元。公司以现金出资600万元以1：1的比例认购新增注册资本600万元；马孝平先生以现金出资人民币100万元以1：1的比例认购新增注册资本100万元；尹卫泽先生以现金出资人民币100万元以1：1的比例认购新增注册资本100万元。

　　本次增资完成后广东杭萧注册资本为2800万元，股权结构如下：

　　1、浙江杭萧钢构股份有限公司出资2100万元，占75%的股权。

　　2、马孝平先生出资350万元，占12.5%的股权。

　　3、尹卫泽先生出资350万元，占12.5%的股权。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2005年12月22日