黄石东贝电器股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　特别提示

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　（1）会议时间及地点：

　　时间：2006年1月23日上午9：00时

　　地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼

　　（2）会议内容：

　　1、关于续聘

会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；

　　2、关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案；

　　3、关于罢免曹毅独立董事职务的议案；

　　第一、二项议案，已经公司三届三次董事会审议通过并在2005年10月25的上海

证券报、香港商报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上作了及时披露。

　　第三项议案，系由公司三届三次监事会提请股东大会审议，内容详见三届三次监事会决议公告。

　　（3）出席会议的对象：

　　1、2006年1月13日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为1月10日）。

　　2、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

　　3、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

　　（4）会议登记办法：

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

　　2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

　　3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2006年1月17日至18日上午8：00-12：00，下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2006年1月18日以前公司收到为准。

　　（5）其他事项：

　　联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号

　　邮编：435006

　　联系人：廖汉钢

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　（6）本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　2005年12月21日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

　　2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。