黄石东贝电器股份有限公司三届三次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　黄石东贝电器股份有限公司三届三次监事会会议于2005年12月21日在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3人实到3人。经大会认真审议，通过了如下决议：

　　关于提请股东大会免去曹毅独立董事职务的提案。

　　经公司监事会调查核实，公司独立董事曹毅先生自2002年起担任公司独立董事以来，未能正确履行对公司及全体股东所负有的诚信与勤勉义务，而是千方百计地想利用独立董事这一身份，与公司发生财务顾问、咨询等业务来谋取个人私利。曹毅的此种行为是与其作为公司独立董事应具备的独立性相冲突的，已不适合继续担任公司独立董事职务，因此监事会提请公司股东大会罢免曹毅的独立董事职务。

　　特此公告

　　黄石东贝电器股份有限公司监事会

　　2005年12月21日