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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2005年第二次临时股东大会通知已于2005年11月18日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已于2005年12月13日在上海证券交易所网站公开披露。会议于2005年12月18日上午10：30时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，公司董事长王成耀先生主持本次股东大会。出席会议的股东(代表人)共5名，全部为非流通股股东，代表股数120，000，000股，占公司总股本180，000，000股的66.67%。本次会议没有流通股股东参加。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次大会以现场记名投票表决方式审议通过了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于整体出售塔格特分公司净资产的议案》。
同意公司整体出售塔格特分公司净资产，并与博乐塔格特农场签订《资产转让协议书》，由博乐塔格特农场按照人员、业务、机构、财务与资产同向变动的原则，购买新赛股份所属塔格特分公司的净资产，并由购买主体经营该项资产，交易事项已获得当地政府部门批准与授权。以2005年11月30日为基准日，经具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构新疆华夏资产评估有限责任公司出具的华评评报字【2005】039《资产评估报告》，审定：塔格特分公司截止2005年11月30日经评估的资产总额为17，669.74万元，负债总额为14，659.79万元，净资产总额为3，009.95万元，评估增值-65.30万元。《资产评估报告》业已经兵团农五师国有资产监督管理委员会以师国资发【2005】38号《关于资产评估项目核准的批复》文核准，核准后的资产评估价值为3，009.95万元，并作为本次资产出售的交易价格。
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3，670，800股；该议案经表决，同意3，670，800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
该项议案的公司第二届董事会2005年第7次会议决议公告、关联交易公告刊登在2005年11月18日的上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○○五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2005年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2005年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2005年12月20日
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