金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年12月16日在公司205会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

　　《关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为金花投资有限公司确属无力以现金方式偿还占用公司资金，且短期内无法变卖资产。以非现金方式清偿占用资金避免了公司经营风险，确保了公司和其他股东的利益。

　　本次以资抵债事宜构成关联交易，董事会表决时，4名关联董事回避表决，符合相关法规及公司章称的规定。

　　以上议案尚需经中国

证监会审核无异议后，公司发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议决定。

　　金花企业（集团）股份有限公司监事会

　　二00五年十二月十六日