宁波杉杉股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会于2005年12月5日以书面形式发出会议通知，于2005年 12月16日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议经表决通过了如下决议：

　　一、会议审议通过了公司关于发行短期融资券的议案。

　　(一)董事会审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，为了促进公司主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，现公司拟向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币5亿元的短期融资券。发行期限不超过365天。

　　(表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票)

　　(二)发行短期融资券的授权

　　另董事会拟提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董事长郑永刚先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；

　　2、审核、适时修订、签署及决定发布(若适用)有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告)；

　　(表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票)

　　以上议案需经公司股东大会审议通过，中国

人民银行审核备案后方可实施。

　　二、同意召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　(表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票)

　　公司决定于2006年1月17日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼大会议室召开公司2006年第一次临时股东大会。

　　会议有关具体事项如下：

　　(一)会议拟审议议案：

　　关于发行短期融资券的议案。

　　(1)关于公司发行不超过人民币5亿元短期融资券的议案；

　　(2)发行短期融资券的授权的议案；

　　(二)出席会议人员资格：

　　1、截止2006年1月10日下午15：00交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人(授权委托书附后)

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；

　　(三)会议参加办法：

　　1、欲出席会议的股东或授权代理人请于2006年1月13日(上午9：00？11：30，下午1：00？4：30)以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　　2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　3、联系方法

　　联系地址：浙江省宁波市天童北路1133号管理中心二楼证券部

　　联系人：周洪江、陈晓波

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　

邮政编码：315192

　　授权委托书附样

　　兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(此委托书格式复印件有效)

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2005年12月17日