河北金牛能源股份有限公司董事会提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2005年12月12日接控股股东邢台矿业(集团)有限责任公司(以下简称邢矿集团 )通知获悉，河北省人民政府已同意《河北金牛能源集团有限责任公司组建方案》。根据省人民政府冀政函［2005］141号文，由河北省人民政府国有资产管理委员会(下简称省国资委)将其持有的邢台矿业(集团)有限责任公司、邯郸矿业集团有限责任公司国家资本金和邯郸矿业集团有限责任公司受省国资委委托管理的张家口盛源矿业(集团)有限责任公司国家资本金归并整合，组建河北金牛能源集团有限责任公司(以下简称金能集团)。

　　金能集团成立后，公司实际控制人仍为省国资委。公司将根据此事件的进展情况，按照有关规定及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　河北金牛

能源股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月十四日