北京万通先锋置业股份有限公司董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2005年12月13日在公司会议室召开第四次会议，该会议通知于2005年12月6日以书面通知方式发出。会议应到董事12名，实到董事10名。参与表决的董事12名，独立董事陈玮先生、周为民先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事李延武先生和李路路先生代为行使表决权。会议召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并以举手表决方式通过了如下议案：

　　一.关于提请股东大会授权董事会的议案；

　　公司以公开招、拍、挂方式获得土地使用权或资产的，董事会有权决定交易金额不超过最近一期经

审计总资产50%的项目，该授权自2006年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。

　　表决结果：12票同意0票反对0票弃权

　　二.关于同意张研先生辞去公司董事、董事长职务的议案；

　　与会董事一致认为：张研先生在担任公司董事长期间，严格遵循相关法规履行职务，恪尽职守，诚实守信，勤勉尽责，在推进公司完善法人治理结构，规范公司经营管理运作，优化公司决策机制，防范经营风险，提升公司经营业绩，强化董事会制度化建设等方面作了大量卓有成效的工作。与会董事对张研先生的工作业绩给予了充分肯定和高度赞扬并表示衷心感谢！

　　表决结果：12票同意0票反对0票弃权

　　三.关于推选李禾女士为公司董事长的议案；

　　表决结果：12票同意0票反对0票弃权

　　四.关于提名楼为华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；(楼为华先生简历及独立董事意见书附后)

　　表决结果：12票同意0票反对0票弃权

　　五.关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案。

　　1.会议召开时间及地点

　　会议召开时间:2006年1月16日上午9：00

　　会议地点:公司第一会议室

　　2.会议议程

　　(1)审议股东大会授权董事会的议案；

　　(2)审议提名楼为华先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　3.会议出席人员

　　(1)截止2006年1月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

　　(2)公司现任董事、监事及高管人员。

　　(3)公司常年法律顾问。

　　4.登记办法

　　(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

　　(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

　　(3)与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

　　(4)登记时间：2006年1月10日上午9：00至下午5：00。

　　(5)登记地点：本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区辛店路162号)

　　(6)联系方式：联系人沈雪梅

　　联系电话[phone]

　　传真[phone]

　　邮政编码100012

　　表决结果：12票同意0票反对0票弃权

　　特此公告。

　　北京万通先锋置业股份有限公司董事会

　　2005年12月13日

　　附件1：楼为华先生简历

　　1953年11月5日出生于浙江诸暨；

　　1982年-1997年就职于上海沪西工人文化宫；

　　1997年-2000年9月任北京先锋粮农实业股份有限公司(现更名为北京万通先锋置业股份有限公司)山东生产基地总经理；

　　2000年10月-2005年5月任山东邹平西王实业有限公司董事长；

　　2005年5月至今任北京嘉华筑业实业有限公司总经理。

　　附件2：独立董事意见书

　　本人作为北京万通先锋置业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议提名楼为华先生为公司第三届董事会董事人选，发表意见如下。

　　本人在认真审阅楼为华先生任职资格并考察其工作经历和工作业绩后认为：楼为华先生作为公司董事人选符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。在以往的工作岗位上能够严格遵循诚实信用的工作原则，工作勤勉尽责，具有较高的敬业精神。

　　公司董事会提名程序符合相关法律、法规的要求和规定。

　　独立董事签名：李延武李路路周为民陈玮

　　附件3：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席北京万通先锋置业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人：签字：委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　代理人签字：代理人身份证号：

　　委托日期：