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上海证券报
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年11月25日召开的董事会四届八
次会议审议通过了《关于资本公积金弥补公司亏损的议案》，决定以公司资本公积金11300万元弥补公司亏损，并同意将此提案提请公司2005年度第二次临时股东大会审议。上述事项公告刊登在2005年11月26日的《上海证券报》上。
山东天恒信有限责任会计师事务所日前完成了以2005年10月31日为基准日的审计工作，并出具了天恒信审报字[2005]1331号审计报告。经审计，公司2005年第二次临时股东大会议案内容发生变化，董事会决定将议案修改为“截止到2005年10月31日，公司未弥补亏损11546万元，资本公积金17912万元。公司拟用资本公积金(股票溢价)中的11300万元弥补亏损。弥补工作完成后，公司未弥补亏损246万元，资本公积金6612万元。”审计报告全文披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
公司董事会原定于2005年12月28日召开2005年第二次临时股东大会，由于2005年第三季度审计报告未能如期完成，董事会决定将2005年度第二次临时股东大会延期至2005年12月30日(星期五)9:30召开，会议登记时间改为2005年12月28日-12月29日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，股权登记日以及会议的其他事项不变(详细内容请见2005年11月26日《上海证券报》公司董事会四届八次会议决议及召开2005年度第二次临时股东大会的公告)。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2005年12月14日
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