中国民生银行股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的提示公告

　　上海证券报 

　　重要指示：

　　会议召开日：2005年12月22日(星期四)

　　股权登记日：2005年12月16日(星期五)

　　会议报名日：2005年12月20日(星期二)

　　本公司2005年第三次临时股东大会定于2005年12月22日(星期四)上午9:00在北京召开。召开本次股东大会的公告已于2005年11月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。现根据有关规定，将召开本次股东大会的有关事宜再次通知如下：

　　(一)会议时间、地点和会期：

　　时间：2005年12月22日(星期四)上午9:00。

　　地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)

　　会期：半天

　　(二)会议议题：

　　1、关于公司金融债券发行方案的议案；

　　(三)出席会议资格：

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、有权出席股东大会的股东为：截止2005年12月16日(星期五)下午交易结束时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

　　(四)出席会议的股东登记办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2005年12月20日(星期二)上午9:00-11:30，下午2:00-4:30

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

　　(五)其它事项：

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系方法：

　　公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：[phone]、8952

　　传真：[phone]

　　特此公告

　　附件：2005年第三次临时股东大会授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年12月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2005年月日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书复印件有效。