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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●经公司第五届董事会第七次会议决议决定于2006年1月6日召开公司2006年第一次
临时股东大会。
●全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经公司第五届董事会第七次会议决议决定于2006年1月6日召开公司2006年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
1、会议时间：2006年1月6日上午9时
2、会议地点：南山宾馆贵宾楼三楼会议室
3、会议议题：
(1)《关于公司与南山集团公司签订＂资产转让协议＂的议案》；
(2)《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》；
(3)提请股东大会授权董事会事宜。
4、会议参加人员：
(1)截止2005年12月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
(2)已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
(3)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2006年1月2日至2006年1月4日(上午9：30？11：30下午2：00？5：00)
(2)个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(3)、登记地点：公司证券部
6、会议咨询：宋晓、邢美敏联系电话：0535-86161888666352
传真：0535-8616188邮政编码：265706
7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
特此公告
山东南山实业股份有限公司董事会
二零零五年十二月六日
附：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人出席山东南山实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码委托日期
委托人的表决意见：
(1)、《关于公司与南山集团公司签订“资产转让协议”的议案》
赞成：()；反对：()；弃权()
(2)、《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》
赞成：()；反对：()；弃权()
(3)、提请股东大会授权董事会事宜
赞成：()；反对：()；弃权()
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