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上海证券报
2005年12月5日，烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。会议通知于2005年12月2日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事8人(独立董事王理宗先生因公出差，未参加表决)，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于变更董事的议案》
同意独立董事黄世湘先生因年龄原因提出的辞去本公司第七届董事会独立董事职务的请求、董事巩琳女士提出辞去本公司第七届董事会副董事长及董事职务、樊五洲先生提出辞去本公司第七届董事会董事职务的请求，并衷心感谢巩琳女士、黄世湘先生、樊五洲先生自任职以来对本公司做出的贡献。董事会同时提名袁青鹏先生为本公司第七届董事会独立董事候选人、提名杨树玲女士、杨剑波女士为本公司第七届董事会新任董事候选人(简历附后)。
该议案须提交本公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于出售华联房地产股权暨关联交易的议案》
2005年4月26日，本公司与深圳南方宏泰投资发展有限公司签署了关于出售本公司持有的烟台华联房地产开发有限公司90%股权的《股权转让协议》，出售价格以深圳众环会计师事务所出具的《关于烟台华联房地产开发有限公司2004年会计报表的审计报告》(众环审字(2005)第091号)为基础，确定为人民币2，868.35万元。
由于深圳南方宏泰投资发展有限公司未能在《股权转让协议》约定的期限内支付相关款项，导致《股权转让协议》无法继续履行。经本公司与深圳南方宏泰投资发展有限公司协商，决定终止上述《股权转让协议》。
经与园城实业集团有限公司协商，园城实业集团有限公司同意以同等价格受让本公司持有的烟台华联房地产开发有限公司90%的股权(计2，700万股)。因园城实业集团有限公司为本公司第三大股东，上述股权出售行为构成关联交易，关联董事回避表决。本公司独立董事对该股权出售行为发表了《关于出售烟台华联房地产开发有限公司90%股权的独立董事意见》。
三、审议并通过《修改＜公司章程＞的议案》
同意在本公司原经营范围的基础上增加“房地产开发与经营”并相应修改《公司章程》，将《公司章程》第二章第十三条“公司的经营范围是：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货(不含烟花爆竹)的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售(以上仅限分支机构)；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资。”
修改为：“公司的经营范围是：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货(不含烟花爆竹)的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售(以上仅限分支机构)；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资；房地产开发与经营。”。
该议案须提交本公司2006年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
定于2006年1月7日召开本公司2006年第一次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2006年1月7日上午9：00
地点：烟台市北马路1号海关大厦会议室
2、会议内容
(1)审议《关于变更董事的议案》。
(2)审议《关于变更监事的议案》
(3)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
3、参加人员
(1)2005年12月16日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
(1)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
(3)登记时间：
2005年12月19日上午9：00至2006年1月7日上午9：00
(4)登记地点：董事会办公室
5、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0535？6624347
传真：0535？6624347
(4)联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联系人：张建华李永建
特此公告
烟台华联发展集团股份有限公司
董事会
2005年12月6日
授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托
先生(女士)为代表出席公司2006年第一次临时股东大会，授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2006年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□无表决权□
三、表决指示如下：
《关于变更董事的议案》
赞成□反对□弃权□
《关于变更监事的议案》
赞成□反对□弃权□
《关于修改＜公司章程＞的议案》
赞成□反对□弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权□无权□按照自已的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
本授权委托书剪报或复制均有效。
附：简历：
袁青鹏男36岁大学学历曾就职于国务院发展研究中心所属《中国开发报》，任编辑、主任等职，在山东省东营市挂职任东营经济开发区管委会主任；现就职于中央党校，并任山东省青岛市人民政府顾问及多家民营企业顾问。
杨树玲女54岁大专学历曾任烟台无线电八厂财务科副科长、烟台电子技校财务科长、烟台电子局供销公司财务经理，现任园城实业集团有限公司财务总监。
杨剑波女44岁大学学历曾任长安大学经管学院教研室副主任、天同证券烟台芝罘证券营业部证券分析师、烟台华联发展集团股份有限公司第六届董事会秘书，现任烟台华联发展集团股份有限公司副总经理、第七届董事会秘书。
刘淑珍女51岁大专学历曾任栖霞无线电厂生产科长、栖霞房管局房管科副科长、烟台恒源经贸有限公司总经理；现任园城实业集团有限公司审计处处长。
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